Siron FD
Из-за возрастающей сложности современных банковских продуктов и увеличивающегося количества электронных платежных операций, случаи мошенничества могут быть распознаны только с помощью методов анализа на основе информационных технологий, которые непрерывно и в полном объеме исследуют соответствующие данные. Проверка списков, осуществляемая вручную, больше не является достаточной.
Siron®FD предоставляет эффективную поддержку в борьбе с мошенничеством сотрудникам, ответственным за обеспечение комплайенс и внутренних процедур контроля. С помощью IT-контроля за платежными операциями клиентов и сотрудников, мошеннические действия и предпринятые попытки мошенничества распознаются и выявляются на ранней стадии. Необычные и подозрительные случаи могут быть детально обработаны и анализированы в режиме онлайн. Благодаря этому процессу и регистрации отдельных этапов работы, которую невозможно изменить, ход обработки и проверки может быть прослежен на любом временном отрезке
Помимо прочего, Siron®FD использует проверенные Siron®AML математикостатистические методы, анализ временного ряда и процедуры распознавания моделей с целью обнаружения отмывания денег. Специальные аналитические процедуры, разработанные для выявления мошенничества, эффективно дополняют основные методы. Знания и опыт отделов комплайенс и внутреннего контроля также могут содействовать анализу в борьбе с отмыванием денег. С этой целью ответственное за обеспечение комплайенс лицо может устанавливать правила и типологии, составленные индивидуально с учетом потребностей данного финансового учреждения.
Siron®FD позволяет создание отчетности за определенный период или за весь отрезок времени, создание сообщений о подозрительных случаях и индивидуальную оценку.
Раскрытие мошеннических действий, повлекших за собой потери финансовых учреждений
Согласно оценкам Ассоциации сертифицированных экспертов в области экономических преступлений (ACFE), ежегодно во всем мире случаи мошенничества оцениваются на сумму более 400 миллиардов долларов США. В течение многих лет число мошеннических действий постоянно увеличивается. Мошенники все чаще используют электронные средства в своих преступных действиях. В особенности «невидимые» и «анонимные» электронные переводы денежных средств требуют постоянного обновления электронных механизмов безопасности для обнаружения и предотвращения мошеннических действий.
Приблизительно 85% всех случаев мошенничества в финансовых учреждениях осуществляются самими сотрудниками, причем свыше 50% преступников являются руководителями (Исследование E&Y 2004). Случаи мошенничества имеют место повсюду; они не ограничиваются специфическими регионами, отраслями, индустриальными секторами либо же размером организации. Реальные расходы и риски, возникшие в результате мошеннических действий, представляют собой нечто большее, чем прямые финансовые потери. Особенно это относится к компаниям, предоставляющим финансовые услуги, так как их деятельность в значительной степени зависит от доверия клиентов, и связанная с мошенничеством потеря репутации представляет собой огромный риск.
Возможности борьбы с мошенничеством
Для эффективного, ориентированного на предотвращение распознавания мошенничества, финансовые учреждения должны анализировать и оценивать массу данных:
- Данные клиентов и сотрудников
- Операции
- Обращение сотрудников к счетам клиентов
- Индивидуальные данные между клиентами и сотрудниками
-
Siron AML
SironAML является решением программного обеспечения для предотвращения и обнаружения отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий за счет финансовых учреждений.
-
Siron KYC
Siron®KYC это полное всеобъемлющие решение для управления всем процессом KYC. Siron®KYC поставляется с набором предустановленных процедур для расследования, но может быть настроен для работы согласно текущим и будущим требованиям KYC/CDD. Siron®KYC может быть использован как самостоятельное решение или как часть платформы решения TONBELLER, предоставляя вам возможность выполнять будущие требования комплаенса.
-
Siron RAS
Siron®RAS является программным решением для создания поддерживаемого базой данных анализа рисков, характерных для данной компании.
-
Siron LinkAnalysis
Siron®LinkAnalysis добавляет к исследовательским системам Siron®AML и Siron®FD высокоэффективные графические функции, которые помогают визуализировать связи клиента и потоки платежей.
-
Siron PEP
Создание адаптивных клиентских профилей для исследования отмывания денег и обнаружения мошеннических действий
-
Siron Embargo
Мониторинг всех клиентских связей в реальном времени для выполнения требований комплайенс касательно ограничительных мер и санкций
-
Siron FD
Siron®FD предоставляет эффективную поддержку в борьбе с мошенничеством сотрудникам, ответственным за обеспечение комплайенс и внутренних процедур контроля.
-
Siron MM
Siron®MM проверяет операции с ценными бумагами на предмет инсайдерской торговли, на соответствие правилам операций сотрудников и другим директивам, установленным внутри компании, а также на наличие нарушений по запрету манипуляций с курсом и манипуляций на рынке.
-
Финансовые решения Siron
Модулярные комплайенс-решения для банков, страховых компаний и компаний, предоставляющих финансовые услуги
|
Все товары категории "Решения по управлению бизнесом"
Новости
|
|
|
14 декабря 2010
10 наиболее значимых покупок на рынке безопасности в 2010 году
|
|
16 марта 2010 | Tonbeller
После террористических атак 11 сентября 2001 года меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма были во всем мире усилены посредством внедрения большого количества мер, положений, рекомендаций и законов как на международном, так и на национальном уровне.
|
 |
3 марта 2010 | Tonbeller
Компания "Инфобезпека представляет решения для бизнеса TONBELLER AG: Siron®Business Intelligence Suite и Siron AML
|
 |
