Siron Embargo
Мониторинг всех клиентских связей в реальном времени для выполнения требований комплайенс касательно ограничительных мер и санкций.
Законодательные власти обязали финансовые учреждения, посредством национальных и международных законов и директив, ввести «соответствующие, связанные с бизнесом и клиентами, системы безопасности для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и мошеннических действий...», а также исследовать подозрительные операции. С помощью директив ЕС 2580/2001, 881/2002, а также соответствующего национального законодательства государств-участников, должны быть предотвращены финансирование, планирование и совершение террористических действий. Санкции направлены против частных лиц, групп и организаций. Ограничительные списки изданы ЕС, Офисом контроля иностранных активов, Национальным банком Англии и имеют обязательный характер. Следует обеспечить то, что частные лица, группы и организации, находящиеся в ограничительных списках, не смогут располагать денежными средствами и экономическими ресурсами ни напрямую, ни косвенно.
Посредством постоянного контроля клиентов/поставщиков и платежных операций на соответствие с ограничительными списками, Siron®Embargo обеспечивает своевременное распознавание и приостановление деловых отношений с лицами, находящимися в ограничительных списках, и платежей этому кругу лиц и от него.
Во время проводимого в реальном времени контроля за платежными операциями, Siron® Embargo распознает и приостанавливает все операции, которые связаны с лицами и организациями, находящимися в ограничительных списках. Все приостановленные операции сохраняются в базе данных и могут в дальнейшем обрабатываться онлайн. При последующей обработке принимается решение либо о дальнейшем выполнении приостановленной операции, либо же об ее окончательном приостановлении. Этапы процесса последующей обработки регистрируются Siron®Embargo. Благодаря этому процессу и регистрации отдельных этапов работы, ход обработки и проверки может быть прослежен на любом временном отрезке.
При осуществлении контроля клиентов/поставщиков все клиентские данные и данные поставщика проверяются на наличие соответствий с ограничительными списками, а совпадения фиксируются в базе данных для дальнейшей обработки. Затем они могут быть обработаны онлайн.
Siron®Embargo не только находит четкие соответствия с записями в ограничительных списках, но также и распознает перестановку частей в названиях, сокращения, измененные способы написания или уничтоженные записи (фонетический поиск). С помощью настройки параметров можно индивидуально установить степень соответствия между клиентом/поставщиком с одной стороны и ограничительным списком с другой, при которой случай будет считаться подозрительным. Совпадения с различными ограничительными списками могут оцениваться при этом по-разному, в зависимости от индивидуальных настроек.
Бизнес-правила позволяют расширить онлайн-мониторинг платежных операций
Дополнительные критерии контроля в виде бизнес-правил позволяют проверять ограничительные списки на индивидуальной и гибкой основе: например, ориентируясь на степень риска. Бизнес-правила - это индивидуально установленные правила, которые используются в дополнение к сравнению по ограничительным спискам, во время проверки клиентских данных и платежных операций. С помощью бизнес-правил соответствия в списке могут обрабатываться автоматически, либо посредством личной оценки ответственного за отслеживание отмывания денег руководителя, в зависимости от степени соответствия и риска. Концентрация на важных рисках экономит рабочее время, затрачиваемое на ручную проверку, и увеличивает вероятность предотвращения рисков.
-
Siron AML
SironAML является решением программного обеспечения для предотвращения и обнаружения отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий за счет финансовых учреждений.
-
Siron KYC
Siron®KYC это полное всеобъемлющие решение для управления всем процессом KYC. Siron®KYC поставляется с набором предустановленных процедур для расследования, но может быть настроен для работы согласно текущим и будущим требованиям KYC/CDD. Siron®KYC может быть использован как самостоятельное решение или как часть платформы решения TONBELLER, предоставляя вам возможность выполнять будущие требования комплаенса.
-
Siron RAS
Siron®RAS является программным решением для создания поддерживаемого базой данных анализа рисков, характерных для данной компании.
-
Siron LinkAnalysis
Siron®LinkAnalysis добавляет к исследовательским системам Siron®AML и Siron®FD высокоэффективные графические функции, которые помогают визуализировать связи клиента и потоки платежей.
-
Siron PEP
Создание адаптивных клиентских профилей для исследования отмывания денег и обнаружения мошеннических действий
-
Siron Embargo
Мониторинг всех клиентских связей в реальном времени для выполнения требований комплайенс касательно ограничительных мер и санкций
-
Siron FD
Siron®FD предоставляет эффективную поддержку в борьбе с мошенничеством сотрудникам, ответственным за обеспечение комплайенс и внутренних процедур контроля.
-
Siron MM
Siron®MM проверяет операции с ценными бумагами на предмет инсайдерской торговли, на соответствие правилам операций сотрудников и другим директивам, установленным внутри компании, а также на наличие нарушений по запрету манипуляций с курсом и манипуляций на рынке.
-
Финансовые решения Siron
Модулярные комплайенс-решения для банков, страховых компаний и компаний, предоставляющих финансовые услуги
|
Все товары категории "Решения по управлению бизнесом"
Новости
|
|
|
14 декабря 2010
10 наиболее значимых покупок на рынке безопасности в 2010 году
|
|
16 марта 2010 | Tonbeller
После террористических атак 11 сентября 2001 года меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма были во всем мире усилены посредством внедрения большого количества мер, положений, рекомендаций и законов как на международном, так и на национальном уровне.
|
 |
3 марта 2010 | Tonbeller
Компания "Инфобезпека представляет решения для бизнеса TONBELLER AG: Siron®Business Intelligence Suite и Siron AML
|
 |
