Siron PEP
Создание адаптивных клиентских профилей для исследования отмывания денег и обнаружения мошеннических действий
Siron®Profile позволяет создать клиентские группы, в дальнейшем называемые peer-группами, которые формируются динамическим образом на основании операций клиентов. Каждый клиент с похожим образцом поведения определяется при этом в соответствующую peer-группу, либо в определенный класс риска. Адаптивные профили формируются для клиентов и peer-групп и описывают поведение каждого индивидуального клиента и peer-группы, к которой он принадлежит. Сравнение клиентских профилей и профилей peer-групп обнаруживает уже на раннем этапе признаки существенного изменения в поведении и, таким образом, возможных случаев отмывания денег.
Siron®AML и Siron®FD обычно формируют клиентские группы, основываясь на основных данных и характеристиках. Siron® Profile расширяет исследовательские системы динамическим, ориентируемым на риск формированием клиентских групп. Эти peer-группы характеризуются высоким уровнем надежности, потому что принадлежность к группе определяется «жесткими факторами» поведения при операциях, а не «мягкими факторами» данных Cusy и основных данных. Путем сравнительного рассмотрения адаптивных профилей, изменения в поведении клиентов (и связанные с ними потенциальные случаев отмывания денег) распознаются на начальном этапе.
Обнаружение и мониторинг «влиятельных политических лиц»
Базы данных по «влиятельным политическим лицам», лицам с политическим профилем, как на национальном, так и на международном уровне, предлагаются большим количеством провайдеров коммерческих данных (например, WorldCompliance, Telekurs, Factiva, Worldcheck и т.д.). Siron®PEP проверяет клиентские данные, сравнивает их с базами данных различных провайдеров и идентифицирует влиятельные политические лица. Таким образом, при контроле клиентов и операций на отмывание денег можно целенаправленно сфокусировать внимание на влиятельных политических лицах. При онлайн обработке подозрительных случаев существует возможность прямого доступа ко всем записям в базе данных влиятельных политических лиц, что позволяет непрерывно осуществлять обработку подозрительного случая. Посредством непрерывного контроля собственной клиентской базы, финансовое учреждение обеспечивает определение и внимательную проверку деловых связей с влиятельными политическими лицами.
Проверка крупных клиентских баз с такими же крупными базами данных влиятельных политических лиц (в некоторых случаях, они содержат более 500 000 записей) на предмет наличия целого ряда признаков требует высокоэффективного программного обеспечения, способного быстро и надежно идентифицировать всех влиятельных политических лиц и их окружение. С помощью эффективной интеграции баз данных влиятельных политических лиц, оптимизированных процедур контроля и разумной Fuzzy Logic, Siron®PEP выполняет высокоэффективный поиск в базах данных и идентифицирует влиятельные политические лица с должной надежностью. Факт того, что при процедуре поиска можно задавать параметры, делает возможным подбор стратегии поиска и проверки в зависимости от индивидуальных потребностей данного финансового учреждения и гарантирует таким образом снижение до минимума дополнительной работы вручную.
-
Siron AML
SironAML является решением программного обеспечения для предотвращения и обнаружения отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий за счет финансовых учреждений.
-
Siron KYC
Siron®KYC это полное всеобъемлющие решение для управления всем процессом KYC. Siron®KYC поставляется с набором предустановленных процедур для расследования, но может быть настроен для работы согласно текущим и будущим требованиям KYC/CDD. Siron®KYC может быть использован как самостоятельное решение или как часть платформы решения TONBELLER, предоставляя вам возможность выполнять будущие требования комплаенса.
-
Siron RAS
Siron®RAS является программным решением для создания поддерживаемого базой данных анализа рисков, характерных для данной компании.
-
Siron LinkAnalysis
Siron®LinkAnalysis добавляет к исследовательским системам Siron®AML и Siron®FD высокоэффективные графические функции, которые помогают визуализировать связи клиента и потоки платежей.
-
Siron PEP
Создание адаптивных клиентских профилей для исследования отмывания денег и обнаружения мошеннических действий
-
Siron Embargo
Мониторинг всех клиентских связей в реальном времени для выполнения требований комплайенс касательно ограничительных мер и санкций
-
Siron FD
Siron®FD предоставляет эффективную поддержку в борьбе с мошенничеством сотрудникам, ответственным за обеспечение комплайенс и внутренних процедур контроля.
-
Siron MM
Siron®MM проверяет операции с ценными бумагами на предмет инсайдерской торговли, на соответствие правилам операций сотрудников и другим директивам, установленным внутри компании, а также на наличие нарушений по запрету манипуляций с курсом и манипуляций на рынке.
-
Финансовые решения Siron
Модулярные комплайенс-решения для банков, страховых компаний и компаний, предоставляющих финансовые услуги
|
Все товары категории "Решения по управлению бизнесом"
Новости
|
|
|
14 декабря 2010
10 наиболее значимых покупок на рынке безопасности в 2010 году
|
|
16 марта 2010 | Tonbeller
После террористических атак 11 сентября 2001 года меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма были во всем мире усилены посредством внедрения большого количества мер, положений, рекомендаций и законов как на международном, так и на национальном уровне.
|
 |
3 марта 2010 | Tonbeller
Компания "Инфобезпека представляет решения для бизнеса TONBELLER AG: Siron®Business Intelligence Suite и Siron AML
|
 |
